Брата бывшего главы «Госинвестпроекта» обвиняют в легализации средств через приобретение более 700 земельных участков
В суд направили обвинительный акт против брата бывшего главы «Госинвестпроекта». Его называют одним из участников схемы по завладению 259,2 миллиона гривен. Эти средства предназначались для реализации ряда государственных проектов. Впоследствии участники схемы за эти средства приобрели более 700 земельных участков.
Об этом сообщают Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Правоохранители не называют имени обвиняемого. Однако ранее в СМИ сообщалось, что Александр Каськив — второй близкий родственник экс-руководителя «Госинвестпроекта» времен Януковича Владислава Каськива.
Как выяснили правоохранители, сейчас он находится на территории Словакии. Обвинительный акт был вручен его защитнику. Теперь НАБУ и САП добиваются экстрадиции обвиняемого в Украину.
Дело «Госинвестпроекта»
Следствие установило, что на протяжении 2012-2014 годов «Государственная инвестиционная компания», которая находилась в сфере управления «Госинвестпроекта», предоставила 259,2 млн грн займа двум частным компаниям якобы для реализации национальных проектов «Качественная вода» и «Олимпийская надежда-2022». Эти компании имели признаки фиктивности и были подконтрольны руководству «Госинвестпроекта», отмечают в НАБУ.
Вырученные средства эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам. В конце цепи деньги оказались на счетах зарубежных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых был родной брат экс-главы «Госинвестпроекта».
Впоследствии эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских ООО, которые на протяжении 2013-2015 годов скупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около 1000 га.
В мае 2019 года НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению 10 человек.
В июле 2020 года на земельные участки по ходатайству НАБУ и САП суд наложил арест. А в мае 2021 года родному брату экс-руководителя «Госинвестпроекта» сообщили о подозрении.
Он подозревается в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем. Действия квалифицированы по ч. 3 Определяет виды соучастниковст. 27, ч. 4 Совершение уголовного правонарушения группой лицст. 28, ч. 5 ст. Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением191, ч. 1 Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нейст. 255 и ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путемст. 209 УК Украины.