Бывшие менеджеры украинского ПриватБанка вывели свыше $5,5 млрд — НБУ

ПриватБанк к национализации в конце 2016 года был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам в размере по меньшей мере $5,5 млрд.

Об этом сообщает Национальный банк Украины с ссылкой на нанятую им для аудита компанию Kroll.

«Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что ПАОПриватБанк было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к убыткампо меньшей мере в размере 5.5 млрд дол. США. Это показалирезультатырасследования, представленныеНациональному банку Украины», — говоритсяв сообщении.

В Нацбанке сообщили, что кредиты, которые выдавал ПриватБанк юридическим лицам, использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса экс-акционеров и групп связанных с ними лиц в Украине и за рубежом.

До национализации в декабре 2016 года 75% корпоративного кредитного портфелябыло выдано 36 заемщикам, связаннымс бывшимиакционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка по меньшей мере в $5,5 млрд.

Детективы пришли к выводу, что в течение нескольких минут по получении кредита, средства сразу перечислялись в интересах нескольких лиц.

«Объем операций и скорость их проведения (на протяжении нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованнойэкономическойсвязимежду лицом, которое погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование офшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть настоящее назначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров», — говорится в сообщении Нацбанка.

Все эти схемы генерировала и реализовывала отдельная структура внутри самого ПриватБанка.

«Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств посотнямкредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанныхс бывшимиакционерами и группами аффилированных с ними лиц», — ктакомувыводупришли детективы. В этой структуре работали «сотни работников ПриватБанка».

Национальный банк планирует передать полученные результаты исследования в правоохранительные органы.

В апреле сообщалось, что экс-владельцы «ПриватБанка» вывели 16 млрд гривен в ночь перед национализацией.