Детективы завершили следствие в отношении экс-главы ГФС Насирова по делу о взятке в 722 млн грн
Детективы завершили следствие по делу в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника по делу о получении взятки в 722 миллиона гривен.
Материалы дела открыли стороне защиты для ознакомления. Следователи установили, что в течение 2015-2016 годов Насиров как руководитель ГФС при пособничестве своего советника получил для себя и третьих лиц более 722 миллионов гривен взятки.
За эти средства он должен был обеспечить возмещение НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам более чем в 3,2 млрд гривен. Следствие не называет имен, однако, скорее всего, речь идет об олигархе Олеге Бахматюке, который является владельцем UkrLandFarming.
По данным следствия, взятку передавали в иностранной валюте — 5,5 миллиона долларов и 21 миллион евро. Для передачи средств использовали ряд компаний, зарегистрированных за границей и принадлежавших владельцу агрохолдинга, а для получения денег — предприятия-нерезиденты. Правоохранители говорят, что контроль за деятельностью последних предприятий непосредственно осуществляли Насиров, его советник и родственники.
Средства перечисляли под видом предоставления и получения ссуд или поставок продукции, для этого использовали и другие предприятия-посредники, зарегистрированные за пределами Украины. В то же время часть взятки сформировали непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертировали в иностранную валюту.
Действия Насирова квалифицировали как получение служащим взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса), а действия его советника — как пособничество в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УКУ).
Другие дела Насирова
Насирова отстранили от должности руководителя ГФС в начале марта 2017 года. Кабинет Министров уволил его только через год — 31 января 2018-го. Из-за того, что Насиров имеет гражданство Великобритании, что запрещено законом в случае исполнения обязанностей главы ГФС.
С 2017 года Насиров обвиняется в нанесении убытков государству на сумму более 2 млрд грн из-за принятия безосновательных решений об отсрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой газовой схеме. Организатором схемы считают экс-депутата Александра Онищенко.
Также Насиров подозревается в хищении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком ПАО «ВиЭйБи Банк».