ФБР расследует отмывание денег соратниками Путина в рамках дела Манафорта

Американское Федеральное бюро расследований обратилось к власти Кипра за финансовой информацией о ликвидированном банке FBME, который использовался близкими к президенту РФ россиянами и был обвиняемым правительством США в отмывании денег.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники.

ФБР заинтересовалось банком в рамках расследования возможных связеймежду президентской кампанией Дональда Трампа и российскойвластью.

FBME был основан в Танзании, но около 90% его операций проводилось на Кипре.

Банк уклонялся от проверок Центробанка Кипра. Его подозревали в содействии отмываниюденег, финансированию терроризма, мошенничеству, коррупции, санкций и тому подобное.

По данным проверки Центрального банка Кипра в 2014 году, была установлена связьмежду FBME и несколькими россиянами, а около половины клиентов банка была гражданами РФ. Среди них — близкий к Путину Владимир Смирнов и член его партии «Единая Россия» Александр Шишкин.

FBME все подозрения отбрасывает.

Напомним, Манафортработал на Партию регионовв Украине и на экс-президента Януковича. По словам депутата Сергея Лещенко, платежи шли черезоффшоры в Кыргызстане.

ТакжеПол Манафорт тайноработал на российского миллиардера, чтобы продвигать интересы российского президента Владимира Путина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Кровавые деньги»: что известно о вероятной причастности Манафорта к расстрелам на Майдане.