ГБР направило документы на экстрадицию одного из фигурантов так называемого «батальона Монако»

Об этом сообщает ГБР.

Следователи подтвердили местонахождение одного из фигурантов. Он проходит подозреваемым в уголовном производстве ГБР о незаконной растрате средств. В настоящее время принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Необходимые документы уже направили в соответствующие страны ЕС.

Кроме того, в отношении еще одного фигуранта журналистского материала ГБР расследует уклонение от налогов группой принадлежащих фигуранту компаний. По данным следствия, под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции по уменьшению сумм, которые нужно платить в бюджет.

Также в ходе расследования выяснилось, что эти компании после оккупации Крыма продолжали работать на полуострове. По материалам ГБР на имущество фигуранта наложили арест.

Что за «батальон Монако»?

«Украинская правда» 17 августа опубликовала расследование о том, что ряд богатых украинцев, в том числе бизнесменов и политиков, выехали за границу после начала военного положения и отдыхают в Монако и Ницце (Франция).

После публикации материала ГБР начало расследование о выезде за границу военнообязанных украинцев. В рамках расследования изучаются обстоятельства пересечения государственной границы и роль и место в этом процессе должностных лиц в правоохранительных органах.

А уже 19 августа журналисты получили список с более чем 80 фигурантами расследования. В их числе народные депутаты, бизнесмены и члены их семей: олигарх Игорь Суркис, народные депутаты от запрещенной ОПЗЖ Вадим Столар, Игорь Абрамович и другие.

Напомним, указ президента запрещает мужчинам 18-60 лет во время военного положения выезжать за границу, однако есть определенные исключения. Самая суровая мера наказания за незаконное пересечение границы — уголовная ответственность: от трех до пяти лет заключения.