Масштабные обыски прошли в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком. Ее подозревают в неуплате 240 млн грн налогов
Служба безопасности Украины заявила о разоблачении масштабной сделки по теневой реализации некачественных нефтепродуктов. В рамках дела провели масштабные обыски в сети автозаправок. По данным СМИ, сеть АЗС связана с народным депутатом Виктором Медведчуком.
Об этом сообщает СБУ и Офис генпрокурора.
По данным следствия, служащие, которым принадлежит сеть АЗС, организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в частности из России, нефтепродуктов с использованием морских судов. Ввозили топливо вне таможенного контроля и с сокрытием реальных объемов, отмечают в прокуратуре.
Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов — примерно 240 млн грн. Правоохранители открыли уголовное производство по четырем статьям:
- ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем),
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов),
- ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),
- ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).
Правоохранители зафиксировали организацию масштабной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов: таким образом, организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, что нанесло ущерб, передают в СБУ.
Прошли более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления. Обыски продолжаются с участием Государственной фискальной службы, Гоструда и Госпродпотребслужбы.
«Украинская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщают, что обыски проходят на объектах сети автозаправок Glusco, которую связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком.
Владельцем швейцарской фирмы Glusco Energy SA является бизнесмен Нисан Моисеев. Журналисты программы «Схемы» в своих расследованиях заявляли о связи Моисеева с Медведчуком.
Медведчук в центре внимания
19 февраля Совет национальной безопасности и обороныСНБО ввел санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко, ряда граждан РФ, а также против гражданской жены Тараса Козака — Натальи Лавренюк.
Перед тем, 2 февраля, санкции ввели против Тараса Козака — народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и соратника Виктора Медведчука. Под санкции попали и 8 компаний, владеющих телеканалами ZIK, «112 Украина» и NewsOne.
Также хочет вернуть в госсобственность часть нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление». Им владеет ООО «ПрикарпатЗападтранс» — компания, которая официально не принадлежит Медведчуку, но, как считается, связана с приближенными к нему. Власти считают, что часть провода компания получила незаконно, а НАБУ возбудило дело из-за присвоения этого объекта.
В ОПЗЖ санкции СНБО против Медведчука расценивают как «спланированный акт политических репрессий». А сама жена Медведчука Оксана Марченко заявила о вынужденном походе в политику и вступлении в партию.