На границе разоблачили схему легализации миллионов гривен, похищенных на оккупированных территориях
Правоохранители разоблачили международную схему незаконного вывоза национальной валюты с временно оккупированных территорий. Похищенные гривны вывозили из Украины через территорию россии и Беларуси в страны ЕС, а затем снова завозили в страну и легализовали.
Об этом сообщили Государственная пограничная служба и Бюро экономической безопасности.
По данным следователей, наличные деньги завозили в Украину в скрытых отсеках машин и дорожных чемоданов с использованием фиктивных деклараций происхождения денег.
Так, пограничники во Львовской области нашли у 46-летнего водителя легковушки, который ехал в Украину через пункт пропуска «Угринов», 7,25 миллиона гривен. Законность денег он так и не смог подтвердить.
А до этого на пункте пропуска «Шегини» пограничники обнаружили 6,68 миллиона гривен еще у одного мужчины. По результатам обысков у него также изъяли мешки с камнями, внешне похожими на янтарь, весом почти 10 кг, печати с оттисками иностранных субъектов и другие предметы, которые могут свидетельствовать о незаконной деятельности.
Детективы БЭБ сообщили, что вместе с оперативниками СБУ разоблачили двух участников схемы во время очередного ввоза 16 миллионов гривен наличными. Но общий объем нелегально перевезенных средств составляет сотни миллионов гривен, говорят в БЭБ.