Нацбанк ужесточил надзор за операциями со снятием наличных в банках
Национальный банк Украины ужесточил надзор за операциями по снятию наличных в банках. Теперь клиентам нужно будет предоставлять подтверждающие документы, на основании которых они планируют делать наличные расчеты.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Причиной усиления надзора за наличными операциями является борьба с отмыванием денег, а также использованием наличных для совершения незаконных действий и операций.
В Нацбанке сообщают, что банки смогут требовать у своих клиентов, желающих снять наличные в отделениях, подтверждающие документы.
«Такими документами могут быть: закупочный акт, закупочная ведомость, налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор, договор поставки, договор транспортировки, договор хранения, другие отчетные документы», — пояснили в Нацбанке.
Соответствующие изменения будут касаться операций по снятию наличных в кассах банков. Изменения вступят в силу 3 июня 2019.
Кроме изменений в операций по снятию наличных, Нацбанк нормировал использование электронной подписи и печати в банковской системе Украины при осуществлении кассовых операций.
Напомним, что с начала года в Украине стало на 6,2% меньше наличных денег в обращении.