Нацбанк оштрафовал «дочку» российского «Сбербанка» на 94,7 млн. грн. (3,45 $ млн.) за отмывание средств

Национальный банк наложил штрафы наряд банков, работающих вУкраине, занарушение законов всфере предотвращения отмывания средств. Вчастности, там наложили штраф вразмере 94,73 миллиона гривен(3,45 $ млн.) на«дочку» российского государственного «Сбербанка».

Отмечается, что штраф на«Сбербанк» наложили из-заповторногопроведениякрупных финансовых операций на3миллиарда гривен, которые были осуществлены пофиктивным документам.

Кроме этого, «Сбербанк» подозревают всовершении фиктивного предпринимательства идругих нарушениях украинского законодательства.

«Да, после получения предварительного акта проверки НБУ, вкотором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности наобщую сумму более 1млрд. грн. (360$ млн.), которые вчастности заключались ввыдаче сосчетов клиентов-юридических лиц наличных средств, банк непрекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных ивразы увеличил объем операций, содержащихпризнаки, которые могут быть связаны слегализацией криминальных доходов»,— говорится всообщении Нацбанка.

Кроме «Сбербанка», НБУ наложил 3миллиона гривен штрафа набанк «Глобус» и450 тыс.гривен(16,37$ тыс.) на«Райффайзен банк Аваль» занарушение условий финансового мониторинга иосуществления рисковых операций.

Ранее сообщалось, что Нацбанк проверит «Сбербанк» вначале 2019года.

Также вНацбанке призвали суды неарестовывать активы российских банков вУкраине воизбежание ихликвидации.

12сентября стало известно, что Киевский апелляционный суд наложил арест наакции украинских «дочек» российских банков «ВТБ», «Проминвестбанк» и«Сбербанк» для выполнения решения Гаагского арбитража поиску бывшего председателя ПриватБанка идругих украинских компаний, которые потеряли активы врезультате аннексии Крыма.

Также отмечается, что российские государственные банки, вчастности «Сбербанк», оспаривают решение Киевского суда вВерховном суде Украины.

Также стало известно, что 23ноября суд снял арест сактивов российского «Сбербанка» вУкраине.

27ноября Национальный банк Украины признал «ВТБ Банк» вУкраине неплатежеспособным.