Pandora Papers: десяток украинцев скрывают свои активы в Великобритании через офшоры
Десяток украинцев скрывают свои активы в Великобритании через офшорные компании, зарегистрированные в Белизе или на Виргинских островах. Эти юрисдикции не раскрывают конечных владельцев бизнеса. Однако благодаря новой утечке документов Pandora Papers журналисты—расследователи смогли их установить.
Об этом пишет «Следствие.Инфо».
Проект Pandora Papers, где работали журналисты из 117 стран мира, идентифицировал более 680 ранее анонимных владельцев элитной недвижимости в Великобритании. Им принадлежат больше чем 1,5 тысячи объектов на общую сумму свыше 5,5 млрд долларов.
Как указывают расследователи, в этом списке есть более 10 украинцев. Вот о ком они рассказали.
В июне 2014 года, на шестой день после назначения Бориса Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, его дочь Анастасия купила элитную недвижимость в престижном районе Лондона взаймы.
Квартира обошлась ей почти в 4,6 миллиона долларов, а средства заняла виргинская компания Future Definite Holdings Limited, принадлежавшая ее отцу.
Ложкин не внес в декларацию 2014-2015 годов сведения о компании или займе. Впрочем, форма и условия представления декларации в то время еще не предусматривали обязательного декларирования таких операций.
Кроме того, в перечне оказался бывший совладелец «ПриватБанка» Геннадий Боголюбов, против которого в Украине и США сейчас расследуют дела о выведении и отмывании денег. Он, по данным Pandora Papers, причастен как минимум к 9 объектам недвижимости в Великобритании.
Также говорится об имуществе в Лондоне украинского бизнесмена, бывшего совладельца «Укрсиббанка» Александра Ярославского, а также бизнес-партнера олигарха Дмитрия Фирташа — Игоря Воронина.
На дочь бывшего главы Центральной избирательной комиссии — Сергея Кивалова — Татьяну записаны 5 объектов недвижимости в Лондоне. По данным журналистов, вся она куплена в течение 1999-2003 годов через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. В это время у Кивалова был мандат народного депутата Украины.
Кроме того, как отмечает «Следствие.Инфо», через сеть связанных с Владимиром Зеленским офшорных компаний двое его близких соратников стали владельцами элитной недвижимости в Лондоне.
Речь идет о первом помощнике президента Сергее Шефире, который владеет сразу двумя квартирами в Лондоне общей стоимостью более 5 миллионов долларов США, и Андрее Яковлеве — бывшем бизнес-партнере Зеленского, сценаристе и режиссере «Студии Квартал 95».
По данным земельного реестра Великобритании, фирма, которая через ряд других офшоров принадлежит Яковлеву, владеет квартирой в центре Лондона в 10 минутах ходьбы от парламента.
Что такое Pandora Papers?
Это коллаборация более 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11,9 миллиона конфиденциальных файлов. Это самая большая за всю историю утечка конфиденциальных документов.
По словам расследователей, она раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства «Следствие.Инфо».
Документы Pandora Papers свидетельствуют о деятельности четырнадцати мировых провайдеров — юридических компаний, которые создавали, управляли и держали в тени финансовую активность офшорных компаний в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, Белиз, Кипр и Самоа.
В документах нашли сведения об украинских олигархах, бывших и действующих чиновниках — всего в Pandora Papers более 1,5 тысячи украинцев.