Публичные чиновники вывезли через границу почти $5 млн незаконно полученной наличности — НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) подсчитало, что публичные должностные лица и члены их семей, не имевшие законных источников получения таких активов, вывезли через госграницу почти 5 миллионов долларов и 100 тысяч евро.
Об этом сообщили в НАПК.
Агентство проводило мониторинг возможного вывоза служащими и их родственниками незаконно полученной наличности: НАПК получает информацию о больших суммах наличных, которые оказываются на границе, и проверяет, являются ли владельцы средств чиновниками и членами их семей.
Если подтверждается факт, что именно должностное лицо пытается вывезти незаконно полученные наличные деньги, то НАПК начинает мониторинг образа жизни: соответствует ли уровень жизни служащего имеющимся имуществу и полученным им доходам согласно декларации.
Результаты своего мониторинга агентство передало правоохранительным органам. Так, органы досудебного расследования начали три уголовных производства по статьям о Статья 368-5 Уголовного кодекса Украинынезаконном обогащении и Статья 209 Уголовного кодекса Украиныотмывании доходов, полученных преступным путем.