Рада приняла законопроект о защите финансовой системы от рф
Верховная Рада окончательно приняла законопроект о защите финансовой системы Украины от рф. В частности, документ запрещает гражданам россии управлять банками, платежными организациями, бухгалтерскими компаниями и т.д.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Законопроект № 8008 поддержали 316 народных депутатов. Он предполагает:
- недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга граждан рф;
- расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, которые являются резидентами россии и деятельность которых связана с ней;
- установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинге о пороговых операциях с субъектами, связанными с рф.
Субъектами первичного финансового мониторинга могут быть:
- банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховые) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финучреждения;
- платежные организации, участники или члены платежных систем;
- профессиональные участники организованных товарных рынков;
- профессиональные участники рынков капитала, кроме лиц, осуществляющих деятельность по организации торговли финансовыми инструментами;
- операторы почтовой связи, другие учреждения, предоставляющие услуги по переводу средств (почтового перевода) и осуществление валютных операций;
- филиалы или представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, оказывающих финансовые услуги на территории Украины;
- специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга, в том числе нотариусы;
- поставщик услуг, связанных с обращением виртуальных активов;
- другие юридические лица, которые по своему правовому статусу являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги.
Кроме того, депутаты сократили срок статуса Граждане Украины, иностранцы и участники международных организаций, которые ведут публичную деятельностьполитически значимых лиц с пожизненного до 3 лет после должности.
«Принятие законопроекта будет способствовать выявлению и остановке операций, направленных на поддержку (финансирование) государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины», — прогнозируют законодатели.
Также народные избранники ожидают, что после принятия законопроекта усилится контроль за финансовыми операциями и деятельностью олигархов.
Кроме того, закон должен адаптировать украинское законодательство к отдельным стандартам Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) и требованиям Директивы ЕС 2018/843.