Расследование «Paradise Papers»: опубликована информация об офшорных инвестициях королевы Елизаветы II
Фонд королевы Елизаветы II оказался среди клиентов юридической фирмы Appleby, которая занимается регистрацией офшоров, а также предоставляют услуги по налоговому планированию и корпоративному управлению.
Фонд королевы Елизаветы II оказался среди клиентов юридической фирмы Appleby, которая занимается регистрацией офшоров, а также предоставляют услуги по налоговому планированию и корпоративному управлению.
Об этом говорится в обнародованном глобальном журналистском расследовании «Пэрэдайз Пейперз», в который присоединилась команда «Слидства. Инфо» как официальный партнер проекта OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), объединяющего целый ряд некоммерческих региональных центров независимых СМИ.
Компания Appleby, архив которой попал в руки журналистов, была основана в 1898 году на Бермудах, колонии Великобритании.
Как пишет «Новая газета», Appleby считалась одним из самых «чистых» офшорных регистраторов мира: в компании существовала строгая процедура проверки клиентов. Например, многим людям из России Appleby отказывала в регистрации офшоров в связи с их семейным связями с чиновниками или менеджерами госкомпаний, или в связи с упоминанием их имен в СМИ в контексте коррупционных скандалов.
И если клиентами юридической компании, о которой говорилось в «Панама Пейперз», были в основном чиновники, то в Appleby обслуживались транснациональные корпорации (Nike, Apple, Facebook) и королевские особы, а именно фонд королевы Великобритании Елизаветы II).
В исследовании говорится, что герцогство Ланкастера, которое управляет активами личного дохода королевы Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд в свою очередь вкладывал деньги в компанию, которая контролирует скандальную финансовую организацию BrightHouse в Великобритании.
BrightHouse оказывала микрозаймы клиентам почти под 100% годовых. В октябре 2017 органы надзора признали условия многих займов несправедливыми и обязали BrightHouse выплатить почти 15 млн фунтов в качестве компенсации 250 тысячам клиентов.
Представитель королевы Елизаветы II в ответе на запрос газеты The Guardian признал инвестиции в фонд на Кайманах, но при этом подчеркнул, что герцогству Ланкастера было неизвестно о дальнейших вложения в BrightHouse.
Услугами Appleby пользовалась и королева Иордании Нур аль-Хусейн: она была указана бенефициаром двух трастов на острове Джерси.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Темный шоколад» Петра Порошенко: о чем говорят документы «райских островов»