Схемы на 689 млн грн: НАБУ завершило расследование дела о преступной группе Одессы, где фигурирует Труханов
Правоохранители завершили расследование дела о преступной группе Одессы, в которую входит руководство города и правоохранители. По данным следствия, из—за деятельности этой группы местная община Одессы понесла убытки на 689 миллионов гривен.
Как сообщают следователи, участники этой группы в сговоре с другими лицами разработали схему незаконного завладения средствами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку.
Что известно о схеме?
В 2016 году Одесский горсовет выкупил у коммерческой структуры нежилую недвижимость на участке, который планировали использовать для расширения одесского кладбища «Западное». По результатам «независимой оценки» цену выкупа определили в более чем 146 млн грн. Но экспертиза стражей порядка показала, что цена должна составлять около 16 млн грн. А деньги, поступившие коммерческой компании от горсовета, вывели и легализовали через ряд субъектов хозяйствования.
По данным следствия, всего в 2016-2019 годах одесская община потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 га и 131 млн грн, которые чиновники Одесского горсовета незаконно переплатили из бюджета. Общий размер причиненного ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.
НАБУ и САП установили, что на протяжении 2016-2019 годов земля ОТГ предоставлялась под застройку заранее определенным компаниям вне конкурса. Деньги, которые должны были идти общине, застройщики на основании «понятийных договоров» платили преступной организации, которая через подконтрольных людей в горсовете обеспечивала принятие «нужного» решения по аренде того или иного участка.
По данным следствия, члены одесской группы получали от застройщика реальную рыночную стоимость права застройки (в диапазоне 100-200 млн грн по каждому земельному участку), за что обеспечивали ему гарантирование от горсовета права на застройку фактически даром.
Преступная группа строго конспирировалась, соблюдала информационную безопасность и даже прибегала к контрразведывательным приемам, отмечает НАБУ. Следователи установили, что новых завербованных членов проверяли с помощью полиграфа: спрашивали о принадлежности или сотрудничестве с правоохранительными органами. В общении участники группы использовали средства защищенной связи, встречались в помещениях с усиленными мерами безопасности, использовали спецтехнику для снятия информации с электронных средств связи.
Кто входит в группу?
По данным следствия, к ней привлекли представителей местных властей и правоохранительных органов. В обмен на принятие соответствующих решений в пользу преступной организации они получали взятки деньгами, квартирами в новостройках и т.д.
Сейчас в рамках этого дела к уголовной ответственности привлекают ряд должностных лиц (должности на момент преступления):
- городского голову Одессы Геннадия Труханова;
- руководителя преступной группы, который сейчас скрывается за границей;
- председателя постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета;
- председателя земельной комиссии горсовета;
- руководителя юридического департамента горсовета;
- руководителя департамента коммунальной собственности горсовета;
- заместителя руководителя департамента коммунальной собственности горсовета;
- представителей компании-застройщика;
- частных лиц – участников преступной организации.
Кроме того, по делу фигурирует экс-глава прокуратуры Одесской области. Его и других подозревают в незаконном завладении землей одесской общины, а также в получении взятки от компании-застройщика в виде квартиры.