Швейцария усилила борьбу с обходом санкций против россии — Reuters
В Швейцарии Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) создал группу специалистов для расследования и обеспечения выполнения санкций против россии, которые страна ввела после полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом пишет Reuters.
Этот шаг сделали после того, как в прошлом году Швейцария подверглась критике из-за того, что не делает достаточно, чтобы предотвратить хранение денег россиян в швейцарских банках.
Издание отметило, что удалось заморозить активы на около 7,7 миллиарда швейцарских франков, эти средства являются частью 150 миллиардов франков российских денег, которые, по оценкам, хранятся в швейцарских банках.
В SECO отметили, что с момента широкомасштабного вторжения их известили о 230 потенциальных нарушениях санкций по информации финансовых компаний, таможенников и других стран. На фоне этого в стране открыли 47 производств. 20 дел уже закрыли, в пределах 9 — наложили штрафы. В то же время, около 18 случаев все еще расследуют, а новые случаи добавляются постоянно.
По данным SECO, большинство случаев связано с нарушением запрета на экспорт предметов роскоши или товаров экономического значения в россию, которые могли бы поддержать военные усилия москвы.
Отмечается, что Секретариат проводит более простые расследования, а более сложные дела передают в Генеральную прокуратуру, которая на прошлой неделе заявила, что расследует возможные нарушения. Руководитель отдела SECO по экспортному контролю и санкциям Саймон Плюсс говорит, что сложность дел «очень высока».
«Например, за другими компаниями часто прячутся компании, и мы должны установить, кто является фактическим владельцем», — объяснил он.
Мужчина заявил, что теперь другие страны признают, что Швейцария серьезно относится к санкциям.