В Киеве известная сеть ресторанов выводила деньги в рф — прокуратура (ДОПОЛНЕНО)

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Дополнено в 19:00. Прокуратура не сообщала имена подозреваемых, но наш источник из Офиса генпрокурора проинформировал, что речь идет о владельце Tarantino Family Дмитрии Федотенкове (в его сеть входят рестораны «Мураками», «Руккола», «Дрова», «Вареничная» и другие).

Следователи установили, что, несмотря на санкции и начало полномасштабного вторжения рф, граждане Украины — владельцы сети ресторанов из 70 заведений (12 из которых расположены в москве), — сохранили контроль над бизнесом на территории рф. Для этого они переименовали столичную часть бизнеса и передали ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору.

Кроме того, по данным следствия, злоумышленники незаконным путем легализовывали деньги, полученные в Украине, а затем выводили их на территорию россии, а также на счета кипрской компании, через которую финансировали бизнес в рф.

Правоохранители провели обыск в главном офисе группы компаний в Киеве, во время которого обнаружили документы со сведениями о бизнесе в россии, компьютерную технику, более 1,5 млн гривен наличными и важные для следствия документы. Вместе с тем прокуратура не указывает название сети ресторанов или имена подозреваемых.

Каким может быть наказание?

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины — совершение действий, направленных на подрыв национальной безопасности и поддержание государства-агрессора после силового вторжения на территорию Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.