В суд направили дело экс-главы ГФС Насирова. Оно касается самой большой задокументированной взятки в истории Украины
Правоохранители направили в суд дело о 21 миллионе евро и 5,5 миллиона долларов взятки для бывшего главы Государственной фискальной службы и его советника. Это самая большая взятка в истории Украины, задокументированная правоохранителями.
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро. Там не разглашают личность экс-главы ГФС. Однако нам известно, что речь идет о Романе Насирове.
Он обвиняется в получении взятки за возмещение налога на добавленную стоимость в интересах компаний аграрного холдинга. Расследование по этому делу началось еще в 2017 году.
В НАБУ пояснили, что расследование по этому делу затягивалось из-за того, что уплата взятки производилась путем перечисления средств между компаниями-нерезидентами. Последние использовали счета в иностранных банках. Поэтому правоохранителям потребовалось больше времени для коммуникации с компетентными органами других стран.
За время расследования для сбора доказательств за границей правоохранители направили более 10 запросов о международной правовой помощи в четыре юрисдикции: Латвии, Швейцарии, Британских Виргинских островов и США.
Каким может быть наказание?
Действия Насирова квалифицировали как получение служащим взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса), а советника — как пособничество в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УКУ).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.
Другие дела Насирова
Насирова отстранили от должности руководителя ГФС в начале марта 2017 года. Кабинет Министров уволил его только через год — 31 января 2018-го. Из-за того, что Насиров имеет гражданство Великобритании, что запрещено законом в случае исполнения обязанностей главы ГФС.
С 2017 года Насиров обвиняется в нанесении более 2 млрд грн убытков государству из-за принятия безосновательных решений об отсрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой газовой схеме. Организатором схемы считают экс-депутата Александра Онищенко.
Также Насирова подозревают в хищении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком ПАО «ВиЭйБи Банк».