В Украине арестовали активы и имущество связанной с рф компании, которой принадлежит крупная сеть АЗС
В Украине арестовали корпоративные права предприятия, которому принадлежит крупная сеть автозаправочных станций, на общую сумму более 50 млн грн, а также 308 объектов его недвижимости — АЗС, склады и земельные участки.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и Бюро экономической безопасности.
По данным следствия, должностные лица предприятия в течение 2015-2022 годов уклонялись от уплаты налогов на сумму более 270 млн грн.
По информации прокуратуры, досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем, осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины во взаимодействии с Государственной налоговой службой Украины (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
В свою очередь в БЭБ уточнили, что бенефициары и должностные лица двух компаний, осуществляющих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане российской федерации.
В результате обысков детективы БЭБ изъяли договоры, контракты, кредитные договоры, расходные накладные, акты приема/передачи товарно-материальных ценностей, грузо-таможенные декларации, выписки по счетам, инвойсы и документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов.
Как пишет агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах речь идет о сети AMIC, АЗС которой принадлежали российской нефтяной компании «ЛУКойл».