В Винницкой колонии действовал мошеннический колл-центр с «прибылью» в 2 млн гривен ежемесячно — правоохранители
Правоохранители разоблачили группу из почти 30 заключенных Винницкой исправительной колонии, которые, по данным следствия, организовали мошеннический колл—центр. В полиции отметили, что по предварительным оценкам следствия, ежемесячный «доход» мошенников мог достигать около двух миллионов гривен.
По данным правоохранителей, заключенные обзванивали вкладчиков ведущего государственного банка и представлялись «сотрудниками службы безопасности» финучреждения.
Во время разговора злоумышленники сообщали вкладчикам, что их расчетные карты якобы пытаются сломать мошенники, и предлагали перевести средства на так называемый «безопасный счет» через онлайн-приложение, чтобы «уберечь сбережения». После этого их сообщники «на свободе» снимали наличные деньги и передавали их в «воровскую кассу».
Как установили правоохранители, дневной «норматив» каждого «оператора» мошеннического колл-центра мог составлять 7-8 тысяч гривен. Из них 70% они отдавали организаторам сделки.
В СБУ рассказали, что колл-центр организовал «смотрящий» за одной из исправительных колоний Винницкой области, заключенный-уголовник по прозвищу Геша. Он отбыл свое предварительное наказание в колонии всего неделю назад.
Сейчас стражи порядка установили 29 обманутых украинцев и работают над тем, чтобы выявить других.
По информации СБУ, «на счету» злоумышленников почти 70% всех мошеннических схем, когда-либо применившихся к одному из ведущих госбанков Украины. В спецслужбе заявили, что количество обманутых клиентов составляет десятки тысяч пострадавших.
В ходе 27 одновременных обысков по местам пребывания участников группировки изъято:
- мобильные телефоны, ноутбуки, SIM-карты операторов мобильной связи и черновые записи, которыми пользовались злоумышленники;
- банковские карты и деньги, полученные, как подозревается, преступным путем.
Десяти злоумышленникам сообщено о подозрении по разным статьям Уголовного кодекса Украины:
- двоим — по ч. 2 ст. 255-1 (установление и распространение преступного воздействия, совершенное в учреждениях исполнения наказаний), ч. 4 ст. 190 (мошенничество);
- одному — по ч. 5 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией собой, которая находится в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе»), ч. 4 ст. 190 (мошенничество);
- семерым — по ч. 4 ст. 190 (мошенничество).
Пятеро злоумышленников задержаны, еще пять фигурантов-узников переведены в дисциплинарный изолятор исправительного учреждения. Кроме того, решается вопрос о сообщении о подозрении еще 17 участникам преступной организации.
Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.