В Запорожской области менеджеры российского олигарха Григоришина вывели в рф государственные 43 млн грн — СБУ
Правоохранители разоблачили руководство запорожского завода электрооборудования, которое нанесло ущерб государству на 43 миллиона гривен. До ноября 2022 года предприятием владел олигарх из россии Константин Григоришин.
Об этом сообщили Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора и Нацполиция.
По материалам следствия, на протяжении 2018-2021 годов финансовый директор и бывший главный бухгалтерзавода организовали схему неуплаты земельного налога и вывода этих средств. Впоследствии деньги поэтапно перевели на счета холдинговых компаний олигарха Григоришина на территории россии.
Как отметили правоохранители, чтобы реализовать преступную схему, руководство запорожского предприятия вносило ложные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию. Так им удавалось искусственно занижать коэффициент для уплаты земельного налога.
Для маскировки незаконных транзакций фигурантки оформляли их как погашение финансовых обязательств завода перед российскими компаниями, говорят спецслужбы.
После разоблачения схемы еще до начала полномасштабного вторжения правоохранители инициировали проведение судебно-экономических экспертиз. Выводы экспертов подтвердили факты незаконной деятельности.
Кроме того, полицейские говорят, что завод электрооборудования мог поставлять россии еще и продукцию двойного назначения.
Это предприятие с 2022 года перешло в государственную собственность на период военного положения как стратегический объект промышленности.
Каким может быть наказание?
Двум фигуранткам объявили подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 — уклонение от уплаты налога, совершенное должностным лицом предприятия в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц;
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 — служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц.
Также суд наложил арест на принадлежащее им недвижимое имущество и земельные участки. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.