АРМА нашло в США активы украинца на $4 млн. Его подозревают в растрате денег под видом гуманитарной помощи
Агентство по розыску и менеджменту активов обнаружило в Соединенных Штатах скрытые активы гражданина Украины на 4 миллиона долларов (157 миллионов гривен). Он фигурирует по делу о растрате 64 миллионов гривен.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
По данным следствия, мужчина растратил имущество украинской компании более чем на 64 млн гривен. Он перечислял средства компании на банковские счета предприятий с признаками фиктивности. А маскировал эту деятельность под оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам.
Профильный заместитель главы АРМА Павел Великоречанин рассказал, что скрытые активы фигуранта могут быть связаны с легализацией имущества, полученного преступным путем.
«Это объекты недвижимости, размещенные в США, и счета в банковских учреждениях», — добавил чиновник.
Полученные данные об активах направили правоохранителям для дальнейшего наложения ареста и конфискации.
- Поделиться: