Ущерб государству более чем на 2 млрд грн: угольному бизнесмену Кропачову и его сообщникам объявили подозрение
Правоохранители разоблачили преступную организацию, нанесшую более 2,2 миллиарда гривен ущерба государству на махинациях в угольной сфере через свое предприятие и служащих Министерства энергетики и Государственной налоговой службы. В частности, по делу фигурирует ранее задержанный владелец группы компаний «Укрдонинвест» Виталий Кропачев.
Об этом сообщили Офис генпрокурора, Нацполиция и Государственное бюро расследований.
Как выяснило следствие, украинский миллиардер забрал в собственность активы сына президента-беглеца Виктора Януковича и получил фактический контроль над многими государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов.
После этого бенефициарный владелец угольных предприятий, его доверенное лицо, руководитель и бухгалтер не давали работать и доводили до банкротства госпредприятие «Краснолиманская», говорят правоохранители.
Отмечается, что предприятие зависимо от компании «Краснолиманское», поскольку не имеет возможности производить добычу каменного угля из собственных пластов, расположенных ниже пластов, добываемых обществом.
По данным следствия, фигуранты под прикрытием правоохранительных органов разработали схему уклонения от уплаты налогов на сумму около 1,2 млрд гривен. В дальнейшем они легализовали эти средства, приобретя недвижимость и элитные автомобили, среди которых, автомобиль марки Rolls-Royce стоимостью 22 млн гривен. В общей сложности группе удалось легализовать более 991 млн гривен.
Кроме того, участники организации, пользуясь фактическим контролем над госпредприятием, заключали заранее невыгодные договоры и заблокировали основной вид деятельности предприятия — добычу угля, говорят следователи.
Как объяснила полиция, все производственные затраты ложились на госпредприятие, поэтому росла задолженность по заработной плате шахтерам, по оплате энергоресурсов. Так, фигуранты довели предприятие до устойчивой финансовой несостоятельности, ведь государственные активы шахты работали только по обогащению частной фирмы.
Правоохранители провели обыски в субъектах хозяйствования, их теневых офисах и других помещениях, обнаружили и изъяли вещи и документы, подтверждающие незаконную деятельность.
Какое может быть наказание?
Четверым фигурантам объявили подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1, 2 и 3 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов);
- ст. 219 (доведение до банкротства);
- ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).
Санкции статей предусматривают до 13 лет лишения свободы. Бенефициарный собственник предприятия и трое его сообщников уже задержаны.
В настоящее время правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании мер для подозреваемых в виде содержания под стражей без определения размера залога.
- Поделиться: