Банк в Дании причастен к отмыванию 28 миллиардов евро российских средств — EU Observer

05 сентября 2018 13:41

Один из ведущих банков Дании, Danske Bank, замешан в скандале по отмыванию 28 миллиардов евро российских средств для «семьи Путина» илиц из ФСБ, сообщает EU Observer.

Один из ведущих банков Дании, Danske Bank, замешанв скандалепо отмыванию 28 миллиардов евро российских средств, сообщает EU Observer.

Этот инцидент может стать едва ли не крупнейшим скандалом по отмыванию денег в европейской истории.

Деньги поступали в Данию через небольшие филиалы Danske Bank в Эстонии. Лишь в 2013году было осуществлено 80 тысяч таких транзакций. Филиалы в Эстонии сообщили в центральный офис банка в Копенгагене о подозрительном движении средств.

Впервые об этой истории медиа заговорили в сентябре 2017 года: тогда датская газета Berlingske написала о том, что Danske Bank получил 2.4 миллиарда теневых средств из Азербайджана. В мае 2018-го датское управление по финансовому надзору обвинило банк в сокрытии информации о российских поступлениях, а июле в медиа появилась информация о том, что в период между 2012 и 2015 годами этот же банк получил 7 миллиардовевро из России.

Источник в Дании утверждает, что эти средства были связаны с президентом РФ Владимиром Путиным, членами его семьии ФСБ. Часть имеет отношение к убийству Сергея Магнитского в 2009 году, считает британский бизнесмен Билл Браудер (Bill Browder), бывший работодатель Магнитского.

Напомним, что Сергей Магнитский был российским аудитором, работавшимв консалтинговой компании Firestone Duncan и расследовавшим коррупционные схемы.

В 2008 году его арестовали: он погиб в изоляторе за неделю до срока в 1 год, на протяжении которогоего имели право содержать без суда.

Арест и смерть Магнитского связывают с его профессиональной деятельностью, а именно с расследованием коррупционных схем по возврату налогов, которые использовала российская верхушка с целью масштабного хищения государственных средств. Смерть Магнитского вызвала мощный международный резонанс: в 2012 году США и Канада приняли так называемый «Закон Магнитского», налагавший персональные санкции в отношении россиян, причастных к его смерти, а также к нарушениям прав человека в России в целом.

Danske Bank имеет отделения во многих городах в Дании, а его центральный офис расположен в историческом здании в Копенгагене. Скандал существенно повредил репутации банка и привел к падению стоимости его акций на 20% за прошлый год. После утечки информации во вторник, 4 сентября, стоимость акций банка упала еще на 6%.

Пока банк отказывается озвучить свою официальную позицию.

«Ситуация очень запутанная, и пока нет выводов по количеству подозрительных клиентов и сделок, а также по объемам потенциального отмывания денег», — заявила пресс-служба банка.