Банки обязали проверять клиентов на связи с россией

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что теперь НБУ имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

В частности, согласно постановлению НБУ, банки должны собирать информацию о клиентах, которые:

• являются гражданами россии;
• являются участниками акционерных обществ, которые созданы в рф или акционерами и клиентами которых выступает государство-агрессор или его граждане;
• имеют деловые контакты с гражданами и жителями россии, а также компаниями в стране-агрессоре;
• имеют дочерние компании, филиалы, представительства в россии;
• владеют ценными бумагами компаний, созданных в рф.

Решение касается всех банковских учреждений — как украинских, так и филиалов иностранных.

В НБУ объясняют, что сбор и документирование такой информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с россией, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.

Напомним, в феврале Верховная Рада поддержала постановление, утверждающее решение СНБО ввести экономические санкции в отношении всех финансовых учреждений россии. В частности, Украина запрещает осуществлять операции с активами этих учреждений, вести с ними деловые отношения и осуществлять в их пользу инвестиции. Также перед этими учреждениями перестанут выполнять экономические и финансовые обязательства.