БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, которого лишили гражданства из-за контрабанды
Детективы Бюро экономической безопасности провели санкционированные обыски в складских, офисных и производственных помещениях юридических лиц, подконтрольных одесскому бизнесмену.
Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
Там не назвали имя бизнесмена, но указали, что ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против него санкции за контрабанду. А 14 апреля 2021 года указом президента было прекращено его гражданство.
«Интерфакс-Украина» пишет, что описанию соответствует Вадим Альперин.
В БЭБ говорят, что он посредством родственных связей и бизнес-партнеров продолжил координировать преступную деятельность, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Также его обвиняют в легализации средств, полученных преступным путем, в том числе и от нелегального ввоза товаров.
По результатам шести обысков детективы изъяли документы, компьютерную технику, а также другие предметы и вещи, имеющие доказательное значение для уголовного производства.
«По информации аналитиков, ориентировочный ущерб от незаконной деятельности упомянутых компаний составляет 127 млн грн», — сказали в БЭБ.
В ведомстве добавили, что следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают полный круг причастных. Они планируют назначение экономических и компьютерно-технических экспертиз.
- Поделиться: