ЕС хочет обязать банки предоставлять полный доступ к информации о банковских счетах

Постоянные представители Совета ЕСсогласовали свою позицию относительно доступа правоохранительных органов кбанковской идругой финансовой информации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Правоохранительным органам необходим прямой ибыстрый доступ кфинансовой информации, чтобы иметь возможность осуществлять расследование вотношении таких средств изамораживать ихдоперевода»,— говорится вкоммюнике министра внутренних дел Австрии Герберта Кикла поитогам заседания постоянных представителей Совета ЕС.

Втоже время, действующие сегодня нормы поборьбе сотмыванием денег уже дают право регулирующим органам идентифицировать владельцев банковских счетов вкороткие сроки.

Отметим, что предлагаемые изменения могут касаться недавнего скандала сотмыванием средств крупнейшим банком Дании Danske Bank.

Напомним, что Danske Bank подозревают втом, что через его дочернее отделение вЭстонии отмывалосредства представителейРоссии, Украины, Азербайджана идругих постсоветских стран.

Вначале расследования против банка, его заподозрили вотмывании около 13миллиардов долларов. После этого сумма выросла дооколо 28миллиардов евро.

Втоже время, всамом Danske Bank провели внутреннее расследование иобнаружили, что большая часть изопераций нерезидентов, которое проводило эстонское отделение Danske Bank, были подозрительными. Речь идет опоменьшей мере 200 миллиардахевро операций, проводимых вбанке втечение 2007-2015годов.

Из-за скандала сотмыванием средств, вЕврокомиссии призвали расследовать пробелы взаконодательстве попредупреждению отмывания доходов.

Собственное расследование против Danske Bank начали ивМинистерстве юстиции США.

Напомним, что из-за скандала сотмыванием средств, накануне глава Danske Bank подал вотставку.

Также сообщалось, что Danske Bank могут оштрафовать на630 миллионов долларов, если докажут его вину впричастности котмыванию средств.