Эстонская прокуратура задержала 10 работников Danske Bank за отмывание 200 млрд евро

Прокуратура Эстонии задержала десятерых сотрудников эстонского отделения одного изкрупнейших банков Дании Danske Bank поподозрению всодействии отмыванию более 200 млрд евро.

Об этом сообщает The Financial Times.

Вчастности, прокуроры подозревают, что задержанные работники банка умышленно позволяли клиентам осуществлять операции поотмыванию средств.

Ранее Датская прокуратура сообщила оподозрении руководствуDanske Bank заучастие вотмыванииоколо 230 миллиардов долларов.

Кроме этого, центральный офис банка вДании зарезервировал 2,7 миллиарда долларов для выплаты потенциального штрафа, который властиЕС могут наложить нанего занарушение.

Напомним, что Danske Bank подозревают втом, что через его дочернее отделение вЭстонии отмывали средства представители России, Украины, Азербайджана идругих постсоветских стран.