Эстонская прокуратура задержала 10 работников Danske Bank за отмывание 200 млрд евро
Прокуратура Эстонии задержала десятерых сотрудников эстонского отделения одного из крупнейших банков Дании Danske Bank по подозрению в содействии отмыванию более 200 млрд евро.
Об этом сообщает The Financial Times.
В частности, прокуроры подозревают, что задержанные работники банка умышленно позволяли клиентам осуществлять операции по отмыванию средств.
Ранее Датская прокуратура сообщила о подозрении руководству Danske Bank за участие в отмывании около 230 миллиардов долларов.
Кроме этого, центральный офис банка в Дании зарезервировал 2,7 миллиарда долларов для выплаты потенциального штрафа, который власти ЕС могут наложить на него за нарушение.
Напомним, что Danske Bank подозревают в том, что через его дочернее отделение в Эстонии отмывали средства представители России, Украины, Азербайджана и других постсоветских стран.