Главу МВД времен Януковича подозревают в отмывании 10,3 млрд грн

БывшегоглавуМинистерства внутренних дел Украины времен Виктора Януковича ВиталияЗахарченко подозреваютвотмывании около 10,34 миллиарда гривен из-за«Смартбанка».

Обэтом говорится впостановлении Печерского суда Киева, который предоставил доступ Генеральной прокуратуре кдокументам «Смартбанка, — сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что Захарченко иего окружение проводили через «Смартбанк» ряд операций, спомощью которых узаконивали нелегальные доходы иуменьшали свои налоговые обязательства.

Поданным ГПУ, «Смартбанк» создали для «прикрытия незаконной деятельности», вчастности— создание фиктивного налогового кредита поналогу надобавленную стоимость, который дает право уменьшать размер налогов куплате.

Отметим, что «Смартбанк» ликвидировали 21июня 2016. Поданным Нацбанка, банком владело 34гражданина икомпании, зарегистрированные преимущественно вРумынии, Молдове иБритании. При этом, ни одному изноминальных собственников непринадлежало более8% акций (тоесть, никто неимеет существенного участия вбанке).