Фигурантами уголовного дела в Украине против организаторов крупнейшего онлайн-казино Azino777 в рунете, кроме россиянина, оказались пятеро украинцев. Об этом пишет российское издание The Bell, которое занимается расследованиями.

Ранее The Bell сообщало, что украинские спецслужбы подозревают в создании Azino777 Альберта Валиахметова, 33-летнего россиянина из города Набережные Челны.

«С тех пор выяснилось, что подозреваемыми по тому же делу проходят пятеро украинцев из Киева — Юлия Потурай, Александр Плахтий, Ирина Брусьо, Юлия Шульга и Оксана Алиева — все они фигурируют в материалах дела», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 25-летняя Потурай является единственной подозреваемой, не удалившей любые упоминания о себе из интернета. Впрочем, после сообщения от корреспондента The Bell в соцсети «ВКонтакте», все же удалила. По данным расследователей, она занималась продвижением и пропагандой.

Александр Плахтий, который живет на Дарницком бульваре в Киеве, владел кипрской компанией Leondra Ltd. Именно этой фирме до 2015 года принадлежало Azino777.

Ирина Брусьо также играет весомую роль в создании онлайн-казино: 36-летняя украинка возглавляла компанию «Софтанза», где ранее силовики провели обыски.

Эта украинская компания занимается программированием, она была зарегистрирована в апреле 2018 года. Бенефициар компании — зарегистрированная в 2013 году немецкая инвестиционная компания Europe Investment Group UG. «Ирина может быть бухгалтером, которого нанимают в том числе для стартовой регистрации юрлиц, затем они переписываются на реальных бенефициаров», — говорится в расследовании.

Алиева была гендиректором компании «Сейшели», которой ранее владела Брусьо. В квартире Алиевой обнаружили технику с данными о работе Azino777. Сейчас она возглавляет компанию «Тренинговый центр A.I.Д.A.». Юлия Шульга, скорее всего, была рядовым наемным работником в Azino777. В ее квартире также проводили обыски.

Azino777 — одно из крупнейших российских нелегальных онлайн-казино. В январе-сентябре 2018 сервис стал крупнейшим рекламодателем Рунета, согласно данным сервиса Mediascope. Главный сайт казино в России заблокирован, но пользователям доступны многие из его «зеркал». По данным СМИ, годовой объем ставок в сервисе оценивается в 15 млрд рублей ($227,78 млн), что составляет около 20% общего объема российского серого рынка онлайн-гемблинга.

В Украине онлайн-казино формально не запрещены, однако в связи с организацией работы Azino777 украинские правоохранители начали дело.

Поделиться: