Компании Коломойского и Боголюбова в 2014 году вывели из ПриватБанка в оффшоры $1,7 млрд – Reuters

С 28 мая по 1 сентября 2014 года 42 компании, зарегистрированныев Днепропетровской области, заключили фиктивные соглашения на поставки товарови, благодаря этому, вывели из Украины на Кипр 1,7 миллиардадолларов.

Об этом говоритсяв расследовании Reuters.

Ссылаясь на решение украинских судов, журналисты утверждают, что упомянутые днепропетровские компании получали кредиты в ПриватБанке, которым вто время владели олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Обозначенные1,7 млрд долларов украинские компании перечислили шести фирмам из Великобритании и Британских Виргинских островов как предварительнуюоплату за будущие поставки товаров. Предусматривалась, в частности, закупка марганцевой руды, мазута, кранов, и тому подобное.

Ни одна из шести британских фирм не поставила товар, и все они хранили полученные средства в кипрском филиале ПриватБанка.

Так, днепропетровская компания Profit 18 августа 2014 года перечислила 48,5 миллионов долларов британской фирме Trade Point Agro в качестве предоплаты за поставку 24 250 тонн полиэтилентерефталата — полимера, который используется в тканях и пластиковых контейнерах. Trade Point Agro не смогла поставить указанныйтовар и перевела полученные от украинского заказчика средства на счет в кипрском филиале ПриватБанка.Когда украинский суд вынес решение против Trade Point Agro и приказал ей вернуть полученные средства — британская компания не обжаловала это решение, однако и не вернула средства.

Соглашение между компаниями Profit и Trade Point Agro является частью досудебного расследования, которое все еще ведетсяв Украине относительно того, законно ли прежний менеджмент ПриватБанка выводилсредства за границу.

Напомним,Высокий суд Лондона по итогам заседания 19 января продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывшихвладельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму свыше $2,5 млрд.

Ранее сообщалось, чтоПриватБанк к национализации в конце 2016 года был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело кубыткам в размере по меньшей мере $5,5 млрд.

В апреле сообщалось, чтоэкс-владельцы «ПриватБанка» вывели 16 млрд гривен в ночьперед национализацией.