Национальный банк наложил штрафы на ряд банков, работающих в Украине, за нарушение законов в сфере предотвращения отмывания средств. В частности, там наложили штраф в размере 94,73 миллиона гривен (3,45 $ млн.) на «дочку» российского государственного «Сбербанка».

Отмечается, что штраф на «Сбербанк» наложили из-за повторного проведения крупных финансовых операций на 3 миллиарда гривен, которые были осуществлены по фиктивным документам.

Кроме этого, «Сбербанк» подозревают в совершении фиктивного предпринимательства и других нарушениях украинского законодательства.

«Да, после получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд. грн. (360 $ млн.), которые в частности заключались в выдаче со счетов клиентов-юридических лиц наличных средств, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов», — говорится в сообщении Нацбанка.

Кроме «Сбербанка», НБУ наложил 3 миллиона гривен штрафа на банк «Глобус» и 450 тыс. гривен (16,37 $ тыс.) на «Райффайзен банк Аваль» за нарушение условий финансового мониторинга и осуществления рисковых операций.

Ранее сообщалось, что Нацбанк проверит «Сбербанк» в начале 2019 года.

Также в Нацбанке призвали суды не арестовывать активы российских банков в Украине во избежание их ликвидации.

12 сентября стало известно, что Киевский апелляционный суд наложил арест на акции украинских «дочек» российских банков «ВТБ», «Проминвестбанк» и «Сбербанк» для выполнения решения Гаагского арбитража по иску бывшего председателя ПриватБанка и других украинских компаний, которые потеряли активы в результате аннексии Крыма.

Также отмечается, что российские государственные банки, в частности «Сбербанк», оспаривают решение Киевского суда в Верховном суде Украины.

Также стало известно, что 23 ноября суд снял арест с активов российского «Сбербанка» в Украине.

27 ноября Национальный банк Украины признал «ВТБ Банк» в Украине неплатежеспособным.

Поделиться: