Нацбанк Украины увеличит контроль за отмыванием денег в соответствии с требованиями МВФ

Национальный банк Украины пересмотрит систему контроля и надзора в сфере противодействия отмыванию денег. Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

В частности, Нацбанк начнет более активно сотрудничать с Государственной службой финансового мониторинга и правоохранительных органов и пересмотрит внутренние процедуры и документы для усиления надзора за подозрительными банковскими операциями.

Кроме этого, в НБУ будут проводить тренинги и другие мероприятия для банков, чтобы научить их распознавать операции по отмыванию денег.

«Это делается с целью не допустить использования банковских услуг для легализации "грязных" денег и обеспечить адекватность механизмов финансового мониторинга, включая меры по изучению банковских и клиентских операций», —сообщила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

В то же время, в Нацбанке отмечают, что на учреждение не будут возлагать функции расследования операций по отмыванию денег.

Напомним, 21 февраля стало известно, чтополиция Германии арестовала 40млн евро поделу«отмывания»российских денег.

Ранее в Нацбанке сообщали, что валютных резервов для поддержания стабильности гривны в период выборовдостаточно.