Один из обанкротившихся банков вывел 436 млн грн ($17 млн) кредита рефинансирования в оффшоры — СБУ
В Службе безопасности Украины разоблачили схему, согласно которой предприятие с помощью обанкротившегося банка, находящегося в состоянии ликвидации, вывело в оффшоры около 436 млн гривен. Эти средства банку предоставил Национальный банк в качестве кредита рефинансирования.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Там отмечают, что компания заключила договор с компанией, зарегистрированной в оффшорной зоне и перечислила ей средства якобы за поставку оборудования. Для перечисления средств украинская компания использовала подконтрольный ей украинский банк, название которого не уточняется. Сам банк находится в стадии ликвидации. Для перечисления средств он использовал кредит рефинансирования Нацбанка на 17 млн долларов.
«Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютным контрактом путем внесения недостоверных сведений в финансовой документации. По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн грн ($17 млн)», — сообщают в СБУ.
Там также добавляют, что открыли дело против руководства украинской компании, которая вывела средства в оффшор, и инициировали передачу активов этой компании АРМА.
«Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате средств рефинансирования Национального банка Украины», — говорится в сообщении.
Отметим, что накануне в Национальном банке сообщили, что через суды пытаются взыскать с обанкротившихся банков около 37 млрд грн ($1,36 млрд) кредитов рефинансирования.
- Поделиться: