Олигарху Павлу Фуксу сообщили о подозрении. Что известно?

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Следователи установили, что с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 миллиардов гривен.

Как свидетельствуют материалы расследования, холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках.

Дельцы за бесценок выкупали у банковских учреждений «кредитные обязательства» этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность.

Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.

Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных заказчиков через сложные финансовые махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур.

Во время этих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма ущерба государству достигает почти 100 миллионов гривен.

Каким может быть наказание?

На основании собранных доказательств Фукса и двум топ-менеджерам холдинга объявили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса).

Санкция статьи предусматривает штраф от 255 тысяч до 425 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

В рамках этого дела правоохранители наложили арест на корпоративные права и счета 101 привлеченной к противоправной деятельности компании, права требования по более чем 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже была передана в управление АРМА.

Реакция Фукса

Дополнено в 15:30. Фукс назвал сообщение СБУ «безосновательным» и связанным с «личной экономической заинтересованностью отдельных лиц в руководстве СБУ».

«Подобные действия — это не что иное, как клевета и попытка нанести вред моей деловой репутации по мотивам, которые никак не связаны с защитой интересов государства и национальной безопасностью Украины», — говорится в его заявлении.

Санкции СНБО

Совет нацбезопасности и обороны на заседании 18 июня 2021 г. ввел санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Фукс, как показали проверки, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

«Если человек живет в панельной девятиэтажке в городе Александрия, и кто-то мне скажет, что он может получить 19 лицензий, я думаю, никто из присутствующих здесь не может мечтать даже о том, чтобы одну получить», — сказал Данилов о предоставлении лицензий Фуксу.

Сам Фукс уверял, что не имеет никакого отношения к компании «Голден Деррик» и анонсировал, что будет защищать свою репутацию в украинских и международных судах. Кроме того, он заявлял, что санкции СНБО против него — «это явно месть Данилова лично».

В сферу интересов Павла Фукса в Украине входят, в частности, банковский бизнес и нефтяная отрасль. Он является основателем девелоперской компании Mos City Group, ведет бизнес в россии. Фукс был близким другом покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.