«Paradise Papers»: топ-менеджер «Нафтогаза» создал офшорную компанию на острове Мэн для вывода валюты

В начале 2016 года на острове Мэн для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко была основана офшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине.

Речь идет о компании Pioneer Foundation, которая просуществовала 14 месяцев. Это следует из документов «Paradise Papers» («Документы с райских островов») — нового глобального журналистского расследования, к которому присоединилась команда «Слидства. Инфо» как официальный партнер проекта OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), объединяющего целый ряд некоммерческих региональных центров независимых СМИ.

По данным журналистского расследования, к схему вывода средств мог быть привлечен Альфа-Банк, а счет для фонда Алексеенко решили открыть в Банке Кипра.

Да работы в государственной компании Сергей Алексеенко был инвестиционным банкиром — работал в самых известных украинских компаниях. В июля 2014 года он начал работать в «Нафтогазе» — уполномоченным по перспективным проектам. Сейчас Алексеенко — член правления «Укртрансгаза», дочерней компании «Нафтогаза», ответственного за передачу и хранение природного газа.

Подробнее об этом и других расследованиях «Слидства. Инфо» на основе документов «Пэрэдайз Пейперз» смотрите и читайте на сайте Громадского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Темный шоколад» Петра Порошенко: о чем говорят документы «райских островов».

В воскресенье в 20:00 по украинскому времени четыреста журналистов в шестидесяти семи странах одновременно опубликовали свои материалы о финансовых тайнах чиновников.

Весной этого года участники Международного консорциума журналистов-расследователей а также Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали проект «Панама Пейперз», получили доступ к новым документам. Новое глобальное журналистское расследование назвали «Paradise Papers» или «Документы из райских островов». На этот раз журналисты проанализировали данные о владельцах офшорных компаний из двух десятков юрисдикций. Они расположены преимущественно на небольших экзотических островах.

Команда «Слидства. Инфо» как официальный партнер OCCRP присоединилась к этому международному проекту и нашла в документах более десятка украинских фамилий.