Правоохранители пришли с обысками к экс-регионалу Макеенко по делу об отмывании более 500 млн грн
Правоохранители пришли с обысками в офис и имение бывшего народного депутата, экс—замглавы фракции запрещенной «Партии регионов» Владимира Макеенко.
Об этом сообщили СБУ и Офис генпрокурора.
Правоохранители не раскрывают имени экс-депутата, но источники hromadske в правоохранительных органах сообщают, что речь идет о Владимире Макеенко. Тот был народным депутатом I, III–VII созывов Верховной Рады, в частности, от «Партии Регионов» и «Нашего Края».
Следователи проверяют его причастность к легализации более полумиллиарда гривен, полученных преступным путем. Также проверяется информация об уклонении от уплаты налогов в течение 2011–2014 годов более чем на 63 миллиона гривен.
Следственные действия также происходят в жилищах руководителей подконтрольных бывшему депутату компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях. По данным следствия, именно из-за этих коммерческих структур он мог проводить сделки по легализации неофициальных доходов. Также обыски продолжаются в имении в Конча-Заспе.
Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;
- ч. 3 ст. 212 — уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
Санкция этих статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
- Поделиться: