Предприятие экс-депутата госдумы рф вывело 52 млн гривен на счета подконтрольных россии компаний — полиция
Правоохранители разоблачили схему о выводе более 52 миллионов гривен на счета аффилированных россии предприятий.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
По данным следствия, с 2021 года чиновники предприятия, владельцем которого является гражданин рф и экс-депутат госдумы россии от провластной партии, с помощью сомнительных операций вывели на счета обществ россии 52 миллиона гривен.
Деньги выводили путем махинаций при закупке материалов производства. Средства перечислялись на счета обществ, располагающихся на территории рф. При этом следователи заявляют о завышенной импортной стоимости товара.
Сотрудники Департамента стратегических расследований, следственного управления полиции Киева и Киевской городской прокуратуры провели обыски в жилых и нежилых помещениях фигурантов, целостных имущественных комплексах предприятия.
В результате обыска изъяли первичные документы финансово-хозяйственной деятельности об импортных операциях и операциях с контрагентами внутреннего рынка Украины, а также документы, в том числе «черновые» записи финансовой отчетности.
Правоохранители расследуют дело по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция наказания по этим статьям — до 8 лет за решеткой.
- Поделиться: