Прокуратура Дании сообщила Danske Bank о подозрении в отмывании 200 млрд евро
Датская прокуратура предварительно объявила о подозрении одному из крупнейших в стране банков Danske Bank в нарушении законодательства о запрете отмывания денег. В частности, там подозревают, что эстонское отделение Danske Bank отмыло около 200 миллиардов евро.
Отмечается, что обвинения относятся к периоду с 1 февраля 2007 года до конца 2016 года.
«Мы ожидали предыдущих обвинений от прокуратуры в связи с результатами и выводами расследования, которые мы предоставили в сентябре этого года. В наших интересах полностью расследовать это дело и мы, конечно, будем сотрудничать с прокуратурой», — сообщили в пресс-службе Danske Bank.
Напомним, что Danske Bank подозревают в том, что через его дочернее отделение в Эстонии отмывали средства представители России, Украины, Азербайджана и других постсоветских стран.