Руководитель Днепропетровской области платит бюджетные миллиарды своей спутнице — расследование «Схем»

Об этом сообщают расследователи «Схем».

Там указывают, что речь идет о компании «Будинвест Инжиниринг». Полтора миллиарда гривен — это рекорд с большим отрывом по сравнению с финансированием восстановления дорог во всех других регионах Украины.

Какие именно дорожные участки ремонтируются за рекордные государственные суммы — официально узнать невозможно, ведь информация из-за войны не публикуется. Но «Схемы» получили доступ к финансовой документации компании и вместе с аналитиками установили подозрительные транзакции на сотни миллионов гривен.

В августе журналист-расследователь «Наши деньги» Юрий Николов заметил, что государственный казначейский сервис «Е-дата» начал системно указывать многомиллионные платежки на счета одной фирмы в Днепропетровской области. Назначение — «на мобильный ремонт дорог в Днепропетровской области». Получатель — фирма «Будинвест Инжиниринг». Заказчик — Днепропетровская ОВА.

С марта и по состоянию на 31 октября Днепропетровская область уже потратила на ремонт дорог рекордные 2 миллиарда 314 миллионов гривен. Это больше, чем за это время потратила Киевская, Харьковская, Сумская и Одесская вместе взятые, включая областные центры.

При этом дорожная инфраструктура Днепропетровской области не имела значительных разрушений, по сравнению с другими регионами, где велись активные боевые действия, говорят аналитики проекта KSE Institute «Россия заплатит».

Уставный капитал фирмы «Будинвест Инжиниринг» разделен поровну между жителями Днепра: Яной Хлантой и Павлом Чухно. Хланта — 34-летняя профессиональная спортсменка, мастер по паверлифтингу. Сейчас она работает тренером в фитнес-клубе Human в центре Днепра.

Сразу несколько источников из властных кругов Днепропетровской области рассказали, что Яна Хланта — это девушка руководителя области Валентина Резниченко, они состоят в отношениях. Сам Резниченко — холост. Согласно реестру актов гражданского состояния, он расстался с бывшей супругой еще в 2015 году.

«Схемы» установили документальные доказательства прямой связи между ним и Яной Хлантой, на которую записана половина компании «Будинвест Инжиниринг».

Резниченко и Хланта в последние годы много раз путешествовали вместе за границу. «Схемы» получили данные из источников в пограничной службе и провели параллель, что только в течение 2020-2021 года они совершили по меньшей мере восемь совместных перелетов.

«Резниченко как руководитель ОВА, находясь на государственной должности, очевидно оказывает влияние на решение о распределении бюджетных средств между частными компаниями-подрядчиками. И в то же время подряды на самые большие суммы получает компания, соучредительницей которой является его близкий человек, с которым он вместе путешествует», — пишут «Схемы».

Кроме Яны Хланты, такую же долю в структуре собственности компании «Будинвест Инжиниринг» имеет Павел Чухно. Он тоже представитель спортивной сферы. Чухно — вице-президент днепровского баскетбольного клуба «Прометей». Он менеджер и партнер днепровских бизнесменов братьев Владимира и Леонида Дубинских.

Владимир Дубинский, собственно, и владеет баскетбольным клубом «Прометей», которым управляет Павел Чухно. Жена Чухно — Елена получала доверенность на представительство интересов от матери детей Владимира Дубинского.

Более того, на сайте БК «Прометей» сообщается, что генеральный спонсор клуба фирма «Будинвест инжиниринг» — крупнейший получатель бюджетных средств Днепропетровской области.

Братья Леонид и Владимир Дубинские уже 10 лет находятся в розыске ФБР (США). Их портреты можно найти на сайте этого учреждения среди разыскиваемых американским правосудием преступников — по обвинению в махинациях с недвижимостью в Калифорнии.

Валентин Резниченко не ответил на запросы журналистов «Схем». Так же ответа редакция не получила от Яны Хланты. А вот Павел Чухно, выслушав вопрос, перестал отвечать.

На что уходят миллиарды?

Как выяснили «Схемы», Бюро экономической безопасности ведет расследование, материалы которого свидетельствуют, что фирма «Будинвест Инжиниринг», среди других днепропетровских подрядчиков, направляла часть средств на «подставную» фирму — то есть с признаками фиктивности.

«Схемы» получили закрытую налоговую информацию и изучили данные по государственному сервису «Е-дата». И обнаружили, что при освоении бюджетных средств «Будинвест Инжиниринг» прибегает сразу к нескольким подозрительным схемам.

Одна из них состоит в том, что ключевые субподрядчики, с которыми сотрудничает фирма «будинвест», по документам не закупают материалы для дорожных работ в таких объемах, в которых продают их «Будинвесту».

Один из примеров — это фирма «БНМ» с уставным капиталом в 5 тысяч гривен. За весь 2022 год она купила у своих контрагентов всего 1300 тонн песка, щебня и щебнево-песчаной смеси. А вот продала этих же стройматериалов почти в сто раз больше — в общей сложности более 100 тысяч тонн.

«Это похоже на известную схему, так называемые бестоварные операции. Это значит, что по контракту между фирмами должна была состояться передача — сюда товары, а сюда деньги за эти товары, но на самом деле товар не пошел, потому что его нет, а деньги ушли», — объяснил журналист-расследователь «Наши деньги» Юрий Николов.