В АРМА передали арестованные активы российской компании на 317 млн грн
Полицейские совместно с детективами Бюро экономической безопасности и прокурорами Офиса генерального прокурора установили предприятие со связями в россии. 70% его уставного капитала принадлежит гражданину рф.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Также правоохранители выяснили, что должностные лица предприятия ввели «схему» по уклонению от уплаты налогов. В нее были вовлечены подконтрольные общества транзитно-конвертационной группы.
При участии таких обществ проводились мнимые операции, на их счета перечислялись средства для дальнейшего вывода и обналичивания.
В августе 2022 года на корпоративные права и недвижимость предприятия были наложены аресты, чтобы заблокировать операции по отчуждению имущества и дальнейшему выведению средств в рф. Общая сумма арестованных активов составляет 317 миллионов гривен.
Шевченковский районный суд Киева принял решение передать арестованные активы в коммерческое управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Арестованные средства потратят на нужды Вооруженных сил Украины и восстановление объектов инфраструктуры.
- Поделиться: