В Польше украинца обвинили в отмывании € 850 тыс.: ему грозит 10 лет тюрьмы

ВПольше украинца обвинили вотмывании почти 850тыс. евро иучастиивмеждународном преступном сообществе. Гражданину Украины грозит до10лет заключения.

Об этом сообщает «Польское Радио».

Прокуроры обвинили украинцаИгоряЛ. втом, что онполучил эти деньги отдругих компаний, азатем перечислил ихнасчета других хозяйствующих субъектов. Эти транзакции должны были имитировать финансовые операции, которые оказались фиктивными.

Компания, отимени которойдействовал украинец, была создана для прикрытия торговых операций, чтобы получить возмещение НДС мошенническим путем. Эта компания зарегистрирована наКипре. Следователи установили, что вней насамом деле никто неработал.

Пословам прокуроров, преступная группа действовала сянваря 2014 года доапреля2017в Варшаве ивдругих населенных пунктах Польши, атакже запределами страны. Еечлены открывали вПольше счета вбанках для различных фирм, накоторые перечисляли крупные суммы денег сразличных иностранных компаний.

Украинца взяли под временный арест.