У НБУ відкидають, що дають банкам вказівки блокувати платежі застав до ВАКС. Через це, зокрема, у СІЗО залишається Мудра
У Національному банку України заявили, що не давали банкам вказівки блокувати транзакції під час спроб внести заставу до Вищого антикорупційного суду. Медіа писали, що через це Ірина Мудра досі під вартою.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Зокрема, адвокати фігурантки справи «Форест Гамп» й колишньої заступниці глави Офісу президента Ірини Мудрої заявляли, що банки й платіжні сервіси відмовляються проводити платіж лише тому, що в призначенні стоїть слово «застава», а отримувач — рахунок ВАКС.
Після цього ВАКС визнав, що це порушує права людини, яка тим часом сидить у СІЗО, та зобов’язав Національний банк України протягом 24 годин перевірити, чи справді банки блокують такі платежі.
У НБУ тим часом заявили, що вже аналізують практику проведення банками операцій, які стосуються застав, і нададуть банкам додаткові роз’яснення щодо належного застосування ризик-орієнтованого підходу під час таких операцій.
Там наголосили, що не надавали банкам вказівок ані щодо автоматичної відмови під час внесення застави до ВАКС, ані щодо обов’язкового проведення таких операцій. У НБУ кажуть, що рішення щодо кожної операції банк ухвалює після аналізу із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.
Щоб схвалити або заблокувати транзакцію, банк має проаналізувати конкретну операцію та її учасників, зокрема джерела походження коштів, фінансовий стан платника, а також інші обставини, що можуть свідчити про підвищений ризик.
«Сам факт того, що кошти вносяться як застава в кримінальному провадженні, не є автоматичною підставою для визнання операції підозрілою або відмови в її проведенні. Так само статус політично значущої особи (PEP) сам собою не є підставою для відмови в обслуговуванні», — йдеться в повідомленні.
- Поділитися: