Підсанкційний російський олігарх Керімов чотири роки володів часткою в SpaceX — Bloomberg

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники видання розповіли, що Керімов володів часткою SpaceX через фонд Heritage Trust, що зареєстрований у штаті Делавер з 2017 року. Спочатку траст володів приблизно 1% акцій SpaceX.

Холдинг SpaceX був створений за рік до того, як Керімов та інші потрапили під санкції Міністерства фінансів США у відповідь на те, що воно назвало «зловмисною діяльністю росії у всьому світі».

Дії Міністерства фінансів були спрямовані на блокування активів олігарха і запобігання його веденню бізнесу з американськими компаніями.

У 2018 році Citigroup, яка керувала Heritage Trust, проконсультувалася з Мінфіном США і дійшла висновку, що блокувати фонд і пов’язані з ним структури не потрібно.

Через чотири роки, у червні 2022 року, Міністерство фінансів заблокувало траст на 1 мільярд доларів, який, за його словами, було створено у 2017 році для активів Керімова в США, після того як його слідчі виявили складну систему юридичних структур і підставних людей, створених для приховування інформації.  

Так, приблизно чотири роки після запровадження санкцій Керімов зберігав контроль над активами в США на суму понад 1 мільярд доларів і отримував із них вигоду.

Видання пише, що це ставить під питання належну перевірку інформації в Citigroup, міжнародному банківському гіганті, який наразі перебуває під розслідуванням Міністерства юстиції.

Додамо, що минулого року суд Нью-Йорка відмовив уряду США в праві продати супер’яхту, яка, ймовірно, належить Керімову. Вторговані гроші могли надіслати Україні.