СБУ та Нацполіція заявляють про масштабну операцію проти кол-центрів — 94 з них припинили роботу

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко

З початку минулого тижня правоохоронці провели 411 обшуків, під час яких вилучили:

• понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки;
• 1346 телефонів;
• 5238 SIM-карток;
• 20 криптогаманців;
• 90 банківських карток;
• 22 транспортних засоби, серед яких автомобілі Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW;
• понад 2 млн доларів США;
• 64 тисяч євро, готівку в гривнях;
• кілограм банківського золота у злитках;
• елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.

Поліція та СБУ також ліквідували 1794 робочі місця операторів кол-центрів. Наразі 26 людям уже повідомили про підозру.

Слідчі дії відбувалися в багатьох регіонах країни, зокрема на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та інших.

«Схеми були різними, але мета одна — заволодіти чужими грошима», — зазначив генпрокурор.

Організатори шахрайських схем набирали працівників зі знанням іноземних мов, навчали їх за спеціальними сценаріями, а іноді навіть перевіряли на поліграфі, щоб убезпечити діяльність від викриття.

Шахраї видавали себе за інвестиційних консультантів, юристів, банківських працівників і представників держорганів, для переконливості використовували фейкові торговельні платформи, підроблені документи та технологію дипфейку.

Після втрати грошей потерпілих могли переконувати брати кредити, позичати кошти чи продавати майно. Отримані гроші переводили у криптовалюту та виводили через рахунки третіх осіб, а прибутки вкладали в нерухомість, землю й дорогі автомобілі.

Серед потерпілих громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. Лише за попередньою оцінкою їм завдали збитків на понад 100 мільйонів гривень.