Справа про «відмивання» коштів для казино: двох керівників «Айбокс Банку» взяли під варту
Суд обрав запобіжний захід двом керівникам департаментів «Айбокс Банку». За даними слідства, фінансова установа «відмила» близько 5 млрд гривень для нелегальних казино.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ) України.
Як з’ясувало слідство, підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням Схема маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів«міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату вигаданих товарів та послуг.
Що передувало?
Високопосадовцям банку, включно з його співвласницею, детективи БЕБ повідомили про підозру за Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерейч. 2 ст. 203-2 та Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхомч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Наразі трьох підозрюваних оголосили в розшук. Правоохоронці вживають заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.
Що відомо про «Айбокс Банк»?
7 березня Нацбанк України оголосив про відкликання банківської ліцензії в акціонерного товариства «Айбокс Банк» та його ліквідацію. Рішення ухвалили через систематичні порушення вимог законодавства у сфері Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняПВК/ФТ. Нацбанк повідомив, що «Айбокс Банк» неналежно виконував свої обов'язки.
Вже наступного дня, 8 березня, правоохоронці прийшли з обшуками до офісів та відділень «Айбокс Банку». У СБУ заявили, що викрили посадовців банку на відмиванні грошей підпільних онлайн-казино.
В «Айбокс Банку» стверджували, що працюють на фінансовому ринку з 1993 року, у 2013-му були визнані найстабільнішим банком, а у 2020-му — найбільшим транзакційним банком України.
Через ліквідацію «Айбокс Банку» тимчасово зникла можливість поповнити банківські картки через платіжні термінали IBOX. Але вже через кілька днів термінали відновили роботу, домовившись про співпрацю з іншим банком.