відмивання грошей
Суспільство
Українського експосадовця підозрюють у відмиванні через Францію понад 387 млн гривень
Колишньому керівнику одного з державних спецекспортерів оголосили підозру у привласненні понад 387 мільйонів гривень, що належали державним підприємствам концерну «Укроборонпром». Він переховується за кордоном.
Економіка
Справа про «відмивання» коштів для казино: двох керівників «Айбокс Банку» взяли під варту
Суд обрав запобіжний захід двом керівникам департаментів «Айбокс Банку». За даними слідства, фінансова установа «відмила» близько 5 млрд гривень для нелегальних казино.
Політика
Сербський суд визнав винним ексгенерала СБУ Наумова у відмиванні грошей — «Радіо Свобода»
Вищий суд міста Ниш, що на півдні Сербії, засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.