«Відмили» понад 576 млн гривень. Правоохоронці викрили схему компанії, яка ремонтувала техніку ЗСУ
Офіс генерального прокурора та Національна поліція викрили компанію, яка отримала понад 2,5 мільярда гривень на ремонт військової техніки для Збройних сил України, з яких близько 576 мільярдів «вивела в тінь».
Про це повідомили генеральний прокурор та Національна поліція.
За даними слідства, злочинне угруповання створило «конвертаційний центр», через який інші фірми переказували гроші для відмивання. Одним із «клієнтів» цієї схеми стало підприємство, яке виконувало контракти Міноборони та Нацгвардії.
Ця компанія впродовж 2023-2025 років виконувала контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії. Від держави вона отримала понад 2,5 мільярда гривень, з яких «відмила» через конвертаційний центр понад 576 мільйонів.
Так, у Нацполіції встановили понад 40 підставних підприємств, які обслуговують «конвертцентр». Серед директорів цих фірм — громадяни України, які з 2014 року проживають у невизнаній «ДНР», підтримують російську владу та агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку «Вчитель росії».
Крім того, компанії не сплатили податків на понад 100 мільйонів гривень.
Про підозри повідомили сімом залученим до угруповання. Невдовзі після цього, як вказують у Нацполіції, фігуранти шукали тих, хто може спалити авто для залякування слідчих, і за роботу пропонували 2 тисячі доларів.
Залежно від ролі у схемі всім учасникам повідомили про підозри за ч. 1 та 2 ст. Створення злочинної організації та участь у ній.255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. Легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.209 і ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. Ухилення від сплати податків.212 Кримінального кодексу України.