Записував майно на матір секретарки. Ексголову Касаційного господарського суду підозрюють у відмиванні грошей — НАБУ
НАБУ та САП підозрюють колишнього голову Касаційного господарського суду у відмиванні грошей на суму близько 26 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.
Правоохоронці не назвали ім’я підозрюваного, втім, за даними Центру протидії корупції, йдеться про Богдана Львова.
За даними слідства, протягом 2021–2022 років колишній посадовець незаконно набув активи на загальну суму близько 26 мільйонів гривень. Зазначається, що за ці гроші він придбав будинок із земельною ділянкою, дві квартири-апартаменти та ще чотири земельні ділянки.
«Аби приховати незаконне походження коштів та справжнього власника активів, він залучив до злочинної схеми свою підлеглу, яка фактично виконувала обов’язки його секретаря», — вважає слідство.
Усе незаконно набуте майно офіційно реєстрували на її матір, що дозволяло маскуватись та легалізувати гроші, пишуть у НАБУ.
Ексголову суду та матір його підлеглої підозрюють за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — «Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом». А саму секретарку — за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 209 КК України — «Пособництво у легалізації майна».