Найбільше готівки в історії БЕБ. Правоохоронці викрили тіньову фінансову мережу й вилучили понад 630 млн грн
Бюро економічної безпеки спільно з Офісом генерального прокурора викрили мережу нелегальних обмінних пунктів, через які «відмивали» десятки мільярдів гривень на рік. У справі вилучили 630 мільйонів гривень готівки.
Про це повідомили в БЕБ й Офісі генпрокурора.
За даними слідства, фігуранти через мережу нелегальних обмінників легалізували гроші, одержані злочинним шляхом, — здійснювали обмін готівки й цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон.
Такі операції учасники схеми називали «перестановками». Проведені операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.
«Рівень конспірації обмінних пунктів відповідав масштабам оборотів: приховані сховища, тайники й навіть тунелі, де зберігали готівку. Діяльність мережі координувалася з єдиного центру. Була передбачена навіть спеціальна кнопка, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку», — додали в БЕБ.
Правоохоронці провели одночасно 30 обшуків на різних локаціях по всій Україні. У межах розслідування в різних валютах, зокрема в рублях, вилучили загалом понад 630 мільйонів гривень. У БЕБ заявили, що це найбільше в історії Бюро вилучення готівки.