Незаконне збагачення і недекларування. Підозра Стефанішиній стосується трьох епізодів

Про це під час судового засідання розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Рибалкін, передає кореспондентка hromadske.

Перший епізод — незаконне збагачення на 13,9 мільйона гривень (ст. 368-5 Кримінального кодексу України). Він стосується набуття у червні-липні 2024 року двох квартир у ЖК «Файна Таун», які, як вважає сторона обвинувачення, Стефанішина доручила купити своїй подрузі.

За даними слідства, вона через третю особу дала 6,9 мільйона гривень на квартири, а потім ще майже 100 тисяч доларів готівкою на ремонт.

Слідство стверджує, що саме Стефанішина володіла й розпоряджалася цими квартирами, зокрема, за тим фактом, що вона давала доручення сплачувати там комуналку.

Серед інших знайдених у неї необґрунтованих активів — готівка, яка витрачалася на лікування родичів, авіаквитки та оренду іншої квартири по вулиці Ярославів Вал.

«Щодо авіаквитків, дійсно, можна сказати, що членам Кабміну компенсувалися ці витрати, але ми бачимо, що ці витрати заходили на картку, а з картки півтора року готівку ніхто не знімає. І попри те, що офіційні доходи 3,7 мільйона гривень, витрати з картки — 4,3 мільйона», — сказав прокурор.

Також є підозри проти Стефанішиної щодо двох епізодів недекларування. У її декларацію, крім згаданих двох квартир, мовляв, не потрапили, автомобіль «Мерседес», яким підозрювана користувалася з 2021 року і до призначення на посаду в США.

Також у декларації не потрапили факт проживання та користування житлом батьків по ЖК «Львівська площа» — ця квартира оцінена в 3 мільйони гривень.

Крім обґрунтованої підозри, прокурор озвучив три ризики: ризик переховування підозрюваної від суду, вплив на свідків — її подругу та підлеглих, — безпосередній вплив на три конкурсні комісії й результати призначень, які, на думку слідства, можуть перешкоджати цьому кримінальному провадженню.

Доповнено о 19:27. Тим часом адвокат заявив, що немає жодних прямих доказів, що Стефанішина доручила своїй близькій подрузі Тетяні, купити їй дві квартири у «Файна Таун». Та, мовляв, працювала на керівних посадах у різних бізнесах-компаніях, тож мала достатньо коштів на купівлю цих квартир. 

Їхнє листування зі Стефанішиною про ремонт у цих квартирах адвокат пояснив «їхніми близькими відносинами». 

Щодо користування квартирою батьків, за словами адвоката, теж немає доказів, але підозрювана нібито декларувала її в інший період. Так само захисник відкинув заяви сторони обвинувачення щодо недекларування «Мерседесом»: він каже, що для декларування автомобілем треба користуватися понад пів року, тоді як Стефанішина, мовляв, робила це лише 15 днів.

«Прокурор намагається приховати прогалини ретельним дослідженням листування моєї клієнтки, щоб створити інформаційну маніпуляцію», — сказав адвокат, а його колега, який також представляє інтереси Стефанішиної, наголосив, що та не переховувалася, отримавши підозру, і повернулася зі США.

Що передувало?

5 серпня стало відомо, що антикорупційні органи повідомили Стефанішиній нову підозру. Вона сама заявила, що їй «не було й немає чого приховувати», а до процесуальних дій вона, мовляв, ставиться «спокійно і без зайвих емоцій».

Днями Стефанішину звільнили з посади посла у США — ще на початку липня медіа писали, що вона сама попросила про завершення дипломатичної служби з особистих обставин.

Одразу кілька видань із посиланням на джерела повідомляли, що її звільнення може бути пов’язане з кримінальною справою.